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Aktuelle Rechtsthemen und was eine Großkanzlei sonst bewegt

Suchergebnisse für: transparenzregister


Transparenzregister Umsetzung 7. August 2017

Zeit für die Umsetzung – Elektronisches Transparenzregister geht online

Das elektronische Transparenzregister geht online. Noch sind viele Rechtsfragen ungeklärt. Erfahren Sie, wie die technische Umsetzung aussieht und welche Rückschlüsse auf offene Rechtsfragen sie zulässt.
Das elektronische Transparenzregister geht online. Noch sind viele Rechtsfragen ungeklärt. Erfahren Sie, wie die technische Umsetzung aussieht und welche Rückschlüsse auf offene Rechtsfragen sie zulässt.
Corporate / M&A
elektronisches Transparenzregister 6. Februar 2017

Elektronisches Transparenzregister: Meldepflichten für alle!

Mit der Einführung des sogenannten elektronischen Transparenzregisters wird die Geldwäsche-Prävention zu einem teuren "Luxus" für die deutsche Wirtschaft. Die entsprechende Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.
Mit der Einführung des sogenannten elektronischen Transparenzregisters wird die Geldwäsche-Prävention zu einem teuren "Luxus" für die deutsche Wirtschaft. Die entsprechende Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.
Corporate / M&A
Koalitionsvertrag Geldwäsche Finanzkriminalität 20. Mai 2025

Quo vadis, Finanzkriminalitätsbekämpfung? Geldwäscheprävention & Co. im Koalitionsvertrag

Kompetenzbündelung, Transaktionsverbot, Verdachtseinziehung – ein Überblick.
Kompetenzbündelung, Transaktionsverbot, Verdachtseinziehung – ein Überblick.
Koalitionsvertrag 2025
15. April 2025

Compliance im Koalitionsvertrag: Eine erste Einordnung

Der Koalitionsvertrag steht – Implikationen aus Compliance Sicht.
Der Koalitionsvertrag steht – Implikationen aus Compliance Sicht.
Koalitionsvertrag 2025 Compliance
Lobbyregister Interessenvertretung 3. Mai 2024

Reform des Lobbyregisters: Unternehmen müssen ihre Einträge überprüfen 

Die weitreichenden Änderungen im Lobbyregister sollen für mehr Transparenz sorgen – und zwingen Unternehmen zu einem baldigen Tätigwerden.
Die weitreichenden Änderungen im Lobbyregister sollen für mehr Transparenz sorgen – und zwingen Unternehmen zu einem baldigen Tätigwerden.
Compliance
Gesellschaftsregister 10. August 2023

Gesellschaftsregister: MoPeG führt Register für die GbR ein – Update #1

Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Transparenzregister Immobilieneigentum 12. Mai 2023

Erweiterte Transparenzpflichten für ausländische Konzerne mit Immobilieneigentum in Deutschland 

Das Bundesverwaltungsamt bestätigt die weitreichenden Meldepflichten zum Transparenzregister ausländischer Konzerne mit Immobilieneigentum in Deutschland.
Das Bundesverwaltungsamt bestätigt die weitreichenden Meldepflichten zum Transparenzregister ausländischer Konzerne mit Immobilieneigentum in Deutschland.
Banking & Finance
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II 10. Januar 2023

Neuerungen im Geldwäscherecht

Mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II kommt es auch zu Änderungen im GwG, die neue Pflichten insbesondere für Institute und Notare nach sich ziehen.
Mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II kommt es auch zu Änderungen im GwG, die neue Pflichten insbesondere für Institute und Notare nach sich ziehen.
Banking & Finance
FATF-Deutschlandprüfung 29. August 2022

Die Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung liegen vor

Der mit Spannung erwartete FATF-Bericht zur Geldwäscheprüfung Deutschlands stellt dem Land kein gutes Zeugnis aus.
Der mit Spannung erwartete FATF-Bericht zur Geldwäscheprüfung Deutschlands stellt dem Land kein gutes Zeugnis aus.
Banking & Finance
FATF Deutschlandprüfung Geldwäsche 11. August 2022

Erste Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung liegen vor

Die FATF hat erste Ergebnisse des mit Spannung erwarteten Berichts zur Geldwäscheprüfung Deutschlands veröffentlicht, die nichts Gutes erwarten lassen.
Die FATF hat erste Ergebnisse des mit Spannung erwarteten Berichts zur Geldwäscheprüfung Deutschlands veröffentlicht, die nichts Gutes erwarten lassen.
Banking & Finance
Koalitionsvertrag Geldwäschebekämpfung 29. November 2021

Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?

Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.
Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.
Ampel 21 – Auswirkungen des Koalitionsvertrages
Geldwäschepaket 13. August 2021

Das EU „Geldwäschepaket“ – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?

EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
Banking & Finance
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