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Aktuelle Rechtsthemen und was eine Großkanzlei sonst bewegt

Suchergebnisse für: transparenzregister


elektronisches Tranzparenzregister 28. Juni 2017

Elektronisches Transparenzregister – GWG in Kraft getreten

Am 26. Juni 2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Damit wurde die 4. EU-Geldwäscherichtlinie fristgerecht in deutsches Recht umgesetzt.
Am 26. Juni 2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Damit wurde die 4. EU-Geldwäscherichtlinie fristgerecht in deutsches Recht umgesetzt.
Corporate / M&A
elektronisches Transparenzregister 6. Februar 2017

Elektronisches Transparenzregister: Meldepflichten für alle!

Mit der Einführung des sogenannten elektronischen Transparenzregisters wird die Geldwäsche-Prävention zu einem teuren "Luxus" für die deutsche Wirtschaft. Die entsprechende Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.
Mit der Einführung des sogenannten elektronischen Transparenzregisters wird die Geldwäsche-Prävention zu einem teuren "Luxus" für die deutsche Wirtschaft. Die entsprechende Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.
Corporate / M&A
Gesellschaftsregister 10. August 2023

Gesellschaftsregister: MoPeG führt Register für die GbR ein – Update #1

Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Transparenzregister Immobilieneigentum 12. Mai 2023

Erweiterte Transparenzpflichten für ausländische Konzerne mit Immobilieneigentum in Deutschland 

Das Bundesverwaltungsamt bestätigt die weitreichenden Meldepflichten zum Transparenzregister ausländischer Konzerne mit Immobilieneigentum in Deutschland.
Das Bundesverwaltungsamt bestätigt die weitreichenden Meldepflichten zum Transparenzregister ausländischer Konzerne mit Immobilieneigentum in Deutschland.
Banking & Finance
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II 10. Januar 2023

Neuerungen im Geldwäscherecht

Mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II kommt es auch zu Änderungen im GwG, die neue Pflichten insbesondere für Institute und Notare nach sich ziehen.
Mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz II kommt es auch zu Änderungen im GwG, die neue Pflichten insbesondere für Institute und Notare nach sich ziehen.
Banking & Finance
FATF-Deutschlandprüfung 29. August 2022

Die Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung liegen vor

Der mit Spannung erwartete FATF-Bericht zur Geldwäscheprüfung Deutschlands stellt dem Land kein gutes Zeugnis aus.
Der mit Spannung erwartete FATF-Bericht zur Geldwäscheprüfung Deutschlands stellt dem Land kein gutes Zeugnis aus.
Banking & Finance
FATF Deutschlandprüfung Geldwäsche 11. August 2022

Erste Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung liegen vor

Die FATF hat erste Ergebnisse des mit Spannung erwarteten Berichts zur Geldwäscheprüfung Deutschlands veröffentlicht, die nichts Gutes erwarten lassen.
Die FATF hat erste Ergebnisse des mit Spannung erwarteten Berichts zur Geldwäscheprüfung Deutschlands veröffentlicht, die nichts Gutes erwarten lassen.
Banking & Finance
Koalitionsvertrag Geldwäschebekämpfung 29. November 2021

Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?

Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.
Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.
Ampel 21 – Auswirkungen des Koalitionsvertrages
Geldwäschepaket 13. August 2021

Das EU „Geldwäschepaket“ – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?

EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
Banking & Finance
MoPeG Familienpool-Gesellschaft 4. August 2021

Auswirkungen des MoPeG auf vermögensverwaltende Familiengesellschaften (Familienpool-Gesellschaften)

Vermögensverwaltende Familiengesellschaften (Familienpool-Gesellschaften) sollten schon heute die Neuerungen durch das MoPeG beachten.
Vermögensverwaltende Familiengesellschaften (Familienpool-Gesellschaften) sollten schon heute die Neuerungen durch das MoPeG beachten.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Mitteilungspflichten Konzern 20. Mai 2021

Mitteilungspflichten als Teil der Offenlegung im Konzern

Von Angaben im Anhang bis zum Transparenzregister: Unternehmen müssen eine zunehmende Anzahl an Mitteilungspflichten beachten.
Von Angaben im Anhang bis zum Transparenzregister: Unternehmen müssen eine zunehmende Anzahl an Mitteilungspflichten beachten.
Konzernrecht
MoPeG Immobilie 12. Mai 2021

Das MoPeG: Ein Segen für die Immobilienbranche?

Für die Immobilienbranche lohnt es sich, das MoPeG im Blick zu behalten, da es rechtlich sowie steuerlich neue Chancen und Risiken birgt.
Für die Immobilienbranche lohnt es sich, das MoPeG im Blick zu behalten, da es rechtlich sowie steuerlich neue Chancen und Risiken birgt.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
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