Blog
CMS Deutschland bloggt
Aktuelle Rechtsthemen und was eine Großkanzlei sonst bewegt

Suchergebnisse für: transparenzregister


elektronisches Transparenzregister 6. Februar 2017

Elektronisches Transparenzregister: Meldepflichten für alle!

Mit der Einführung des sogenannten elektronischen Transparenzregisters wird die Geldwäsche-Prävention zu einem teuren "Luxus" für die deutsche Wirtschaft. Die entsprechende Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.
Mit der Einführung des sogenannten elektronischen Transparenzregisters wird die Geldwäsche-Prävention zu einem teuren "Luxus" für die deutsche Wirtschaft. Die entsprechende Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.
Corporate / M&A
Koalitionsvertrag Geldwäschebekämpfung 29. November 2021

Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?

Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.
Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.
Ampel 21 – Auswirkungen des Koalitionsvertrages
Geldwäschepaket 13. August 2021

Das EU „Geldwäschepaket“ – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?

EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
Banking & Finance
MoPeG Familienpool-Gesellschaft 4. August 2021

Auswirkungen des MoPeG auf vermögensverwaltende Familiengesellschaften (Familienpool-Gesellschaften)

Vermögensverwaltende Familiengesellschaften (Familienpool-Gesellschaften) sollten schon heute die Neuerungen durch das MoPeG beachten.
Vermögensverwaltende Familiengesellschaften (Familienpool-Gesellschaften) sollten schon heute die Neuerungen durch das MoPeG beachten.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Mitteilungspflichten Konzern 20. Mai 2021

Mitteilungspflichten als Teil der Offenlegung im Konzern

Von Angaben im Anhang bis zum Transparenzregister: Unternehmen müssen eine zunehmende Anzahl an Mitteilungspflichten beachten.
Von Angaben im Anhang bis zum Transparenzregister: Unternehmen müssen eine zunehmende Anzahl an Mitteilungspflichten beachten.
Konzernrecht
MoPeG Immobilie 12. Mai 2021

Das MoPeG: Ein Segen für die Immobilienbranche?

Für die Immobilienbranche lohnt es sich, das MoPeG im Blick zu behalten, da es rechtlich sowie steuerlich neue Chancen und Risiken birgt.
Für die Immobilienbranche lohnt es sich, das MoPeG im Blick zu behalten, da es rechtlich sowie steuerlich neue Chancen und Risiken birgt.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Stiftungsrechtsreform 1. April 2021

Der Reformzug rollt – Regierungsentwurf zur Stiftungsrechtsreform liegt vor

Der Entwurf der Bundesregierung zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts folgt mit wichtigen Änderungen dem Referentenentwurf des BMJV. Ein Update.
Der Entwurf der Bundesregierung zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts folgt mit wichtigen Änderungen dem Referentenentwurf des BMJV. Ein Update.
Private Clients
Gesellschaftsregister 31. März 2021

Gesellschaftsregister: MoPeG führt Register für die GbR ein

Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Verhinderungsbeherrschung Bundesverwaltungsamt 19. Februar 2021

Bundesverwaltungsamt relativiert seine Verwaltungspraxis zur sog. „Verhinderungsbeherrschung“

Nach Kritik an seinen FAQ zum Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt seine Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter überarbeitet.
Nach Kritik an seinen FAQ zum Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt seine Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter überarbeitet.
Banking & Finance
Bundesverwaltungsamt Vorgaben 15. September 2020

Bundesverwaltungsamt setzt neue Vorgaben zur Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten

Mit der jüngsten Aktualisierung ihrer FAQ zum Transparenzregister stellt das Bundesverwaltungsamt neue Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter auf.
Mit der jüngsten Aktualisierung ihrer FAQ zum Transparenzregister stellt das Bundesverwaltungsamt neue Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter auf.
Banking & Finance
Familienpool GbR 8. April 2020

Der Familienpool zur Strukturierung und Übertragung von Immobilienvermögen

Im ersten Teil zum Familienpool gehen wir auf zivilrechtliche Aspekte wie die Rechtsformwahl und Gestaltungsmöglichkeiten im Gesellschaftervertrag ein.
Im ersten Teil zum Familienpool gehen wir auf zivilrechtliche Aspekte wie die Rechtsformwahl und Gestaltungsmöglichkeiten im Gesellschaftervertrag ein.
Immobilien in der Nachfolge Private Clients
Geldwäschegesetz Immobilie 2. März 2020

Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor

Die jüngste Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Besonders hart trifft es nun den Immobiliensektor.
Die jüngste Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Besonders hart trifft es nun den Immobiliensektor.
Real Estate & Public
© CMS Hasche Sigle 2022