Alle Beiträge von Marcel Moussaoui

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BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise

17. Februar 2025

Die neuen BaFin-AuAs – das gilt es jetzt zu beachten

Die BaFin hat neue AuAs veröffentlicht. Was ab Februar 2025 zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Die BaFin hat neue AuAs veröffentlicht. Was ab Februar 2025 zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Sanctions Compliance

19. September 2024

Steigende Bedeutung der „Sanctions Compliance“ für Unternehmen

Um Haftungs- und Reputationsrisiken wegen Verstößen gegen sanktionsrechtliche Restriktionen zu mindern, bedarf es einer effektiven „Sanctions Compliance“.

Um Haftungs- und Reputationsrisiken wegen Verstößen gegen sanktionsrechtliche Restriktionen zu mindern, bedarf es einer effektiven „Sanctions Compliance“.

Fußball Agent Geldwäsche

Fußballvereine und Spieleragenten – Geldwäscheregulierung auf EU-Ebene

Die EU-Anti-Geldwäscheverordnung tritt in Kraft. Profifußballvereine und Fußballagenten aufgepasst!

Die EU-Anti-Geldwäscheverordnung tritt in Kraft. Profifußballvereine und Fußballagenten aufgepasst!

Profifußballvereine AML-Verpflichtet

28. Februar 2024

Geldwäschepflichten für Fußballvereine und Spieleragenten

Jetzt gilt es! Profifußballvereine und Fußballagenten werden in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufgenommen.

Jetzt gilt es! Profifußballvereine und Fußballagenten werden in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufgenommen.

Geldwäschepflicht Fußballverein

Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene

Die EU plant, Profifußballvereine in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufzunehmen. Was bedeutet das für die Vereine?

Die EU plant, Profifußballvereine in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufzunehmen. Was bedeutet das für die Vereine?

DLT Pilot Regime

DLT Pilot Regime – Regulatory Sandbox nun auch in der EU

Marktteilnehmer können nunmehr als Teil des DLT Pilot Regimes erste Erfahrungen im Handel mit tokenisierten Finanzinstrumenten sammeln.

Marktteilnehmer können nunmehr als Teil des DLT Pilot Regimes erste Erfahrungen im Handel mit tokenisierten Finanzinstrumenten sammeln.

Honorarkonsul Geldwäsche

Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention?

Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention auf.

Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention auf.

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