Alle Beiträge von Marcel Moussaoui

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Geldwäschepflicht Fußballverein

Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene

Die EU plant, Profifußballvereine in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufzunehmen. Was bedeutet das für die Vereine?

Die EU plant, Profifußballvereine in den Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten aufzunehmen. Was bedeutet das für die Vereine?

DLT Pilot Regime

DLT Pilot Regime – Regulatory Sandbox nun auch in der EU

Marktteilnehmer können nunmehr als Teil des DLT Pilot Regimes erste Erfahrungen im Handel mit tokenisierten Finanzinstrumenten sammeln.

Marktteilnehmer können nunmehr als Teil des DLT Pilot Regimes erste Erfahrungen im Handel mit tokenisierten Finanzinstrumenten sammeln.

Honorarkonsul Geldwäsche

Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention?

Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention auf.

Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention auf.

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