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Aktuelle Rechtsthemen und was eine Großkanzlei sonst bewegt

Suchergebnisse für: EU-Geldwäscherichtlinie


5. EU-Geldwäscherichtlinie Geldwäschegesetz 7. November 2019

5. EU-Geldwäscherichtlinie: Regierungsentwurf mit Änderungen im Geldwäschegesetz

Aufgrund der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht das Geldwäschegesetz vor einer erneuten Novellierung – Die wichtigsten Änderungen für den Nichtfinanzsektor im Überblick.
Aufgrund der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht das Geldwäschegesetz vor einer erneuten Novellierung – Die wichtigsten Änderungen für den Nichtfinanzsektor im Überblick.
Banking & Finance
Transparenzregister 15. August 2019

Änderungen am elektronischen Transparenzregister durch Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht bevor. Es zeichnen sich zum Teil überraschende Änderungen zum Transparenzregister ab. Der Gesetzgeber droht indessen die Gelegenheit für dringende, gesetzgeberische Klarstellungen zu verpassen.
Die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht bevor. Es zeichnen sich zum Teil überraschende Änderungen zum Transparenzregister ab. Der Gesetzgeber droht indessen die Gelegenheit für dringende, gesetzgeberische Klarstellungen zu verpassen.
Corporate / M&A
goAML 22. November 2023

goAML: Registrierungspflicht für alle GwG-Verpflichteten – Update #2

Alle Adressaten des Geldwäschegesetzes müssen sich bis zum 1. Januar 2024 auf goAML, dem Portal zur Abgabe von Verdachtsmeldungen, registrieren.
Alle Adressaten des Geldwäschegesetzes müssen sich bis zum 1. Januar 2024 auf goAML, dem Portal zur Abgabe von Verdachtsmeldungen, registrieren.
Banking & Finance
Transparenzregister Einsichtnahme wirtschaftlich Berechtigter Grundrechtcharta 14. Januar 2023

EuGH-Urteil: Die uneingeschränkte Einsichtnahme in die Transparenzregister verstößt gegen EU-Grundrechte – Update #2

Der EuGH hat entschieden, dass die Informationen im Transparenzregister von der breiten Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt eingesehen werden dürfen.
Der EuGH hat entschieden, dass die Informationen im Transparenzregister von der breiten Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt eingesehen werden dürfen.
Banking & Finance
Honorarkonsul Geldwäsche 3. Januar 2023

Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention?

Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention auf.
Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention auf.
Banking & Finance
TraFinG Gw Transparenzregister 28. Juni 2021

Die Neugestaltung des Transparenzregisters – Update #2

Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Banking & Finance
Mitteilungspflichten Konzern 20. Mai 2021

Mitteilungspflichten als Teil der Offenlegung im Konzern

Von Angaben im Anhang bis zum Transparenzregister: Unternehmen müssen eine zunehmende Anzahl an Mitteilungspflichten beachten.
Von Angaben im Anhang bis zum Transparenzregister: Unternehmen müssen eine zunehmende Anzahl an Mitteilungspflichten beachten.
Konzernrecht
Geldwäschegesetz Immobilie 2. März 2020

Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor

Die jüngste Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Besonders hart trifft es nun den Immobiliensektor.
Die jüngste Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Besonders hart trifft es nun den Immobiliensektor.
Real Estate
Kryptoverwahrgeschäft 16. Dezember 2019

Kryptoverwahrer werden Finanzdienstleistungsinstitute

Kryptoverwahrgeschäft wird erlaubnispflichtig: Wer rasch handelt, garantiert reibungslosen Geschäftsablauf.
Kryptoverwahrgeschäft wird erlaubnispflichtig: Wer rasch handelt, garantiert reibungslosen Geschäftsablauf.
TMC – Technology, Media & Communications
Gesellschafterlistenverordnung 13. Juli 2018

Inkrafttreten der Gesellschafterlistenverordnung (GesLV)!

Neue Gesellschafterlistenverordnung konkretisiert die Vorgaben von § 40 GmbHG zur Gesellschafterliste
Neue Gesellschafterlistenverordnung konkretisiert die Vorgaben von § 40 GmbHG zur Gesellschafterliste
Corporate / M&A
Meldepflicht Transparenzregister 20. Juni 2018

Meldepflichten bei Transparenzregistern im EU Ausland

Hier finden Sie eine Übersicht der Meldepflichten zu den jeweiligen Transparenzregistern in ausgewählten Mitgliedstaaten.
Hier finden Sie eine Übersicht der Meldepflichten zu den jeweiligen Transparenzregistern in ausgewählten Mitgliedstaaten.
Corporate / M&A
Änderungen Rechtsprechung Gesellschafterliste 16. Januar 2018

Änderungen und Rechtsprechung zur GmbH Gesellschafterliste

Seit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetzes führen die neue Anforderungen an GmbH Gesellschafterlisten zu Unsicherheiten.
Seit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetzes führen die neue Anforderungen an GmbH Gesellschafterlisten zu Unsicherheiten.
Corporate / M&A
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