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Aktuelle Rechtsthemen und was eine Großkanzlei sonst bewegt

Suchergebnisse für: transparenzregister


Gesellschaftsregister 31. März 2021

Gesellschaftsregister: MoPeG führt Register für die GbR ein

Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Mit Einführung des Gesellschaftsregisters für die GbR betritt der Gesetzgeber ein neues Terrain.
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Verhinderungsbeherrschung Bundesverwaltungsamt 19. Februar 2021

Bundesverwaltungsamt relativiert seine Verwaltungspraxis zur sog. „Verhinderungsbeherrschung“

Nach Kritik an seinen FAQ zum Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt seine Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter überarbeitet.
Nach Kritik an seinen FAQ zum Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt seine Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter überarbeitet.
Banking & Finance
Bundesverwaltungsamt Vorgaben 15. September 2020

Bundesverwaltungsamt setzt neue Vorgaben zur Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten

Mit der jüngsten Aktualisierung ihrer FAQ zum Transparenzregister stellt das Bundesverwaltungsamt neue Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter auf.
Mit der jüngsten Aktualisierung ihrer FAQ zum Transparenzregister stellt das Bundesverwaltungsamt neue Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter auf.
Banking & Finance
Familienpool GbR 8. April 2020

Der Familienpool zur Strukturierung und Übertragung von Immobilienvermögen

Im ersten Teil zum Familienpool gehen wir auf zivilrechtliche Aspekte wie die Rechtsformwahl und Gestaltungsmöglichkeiten im Gesellschaftervertrag ein.
Im ersten Teil zum Familienpool gehen wir auf zivilrechtliche Aspekte wie die Rechtsformwahl und Gestaltungsmöglichkeiten im Gesellschaftervertrag ein.
Immobilien in der Nachfolge Private Clients
Geldwäschegesetz Immobilie 2. März 2020

Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor

Die jüngste Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Besonders hart trifft es nun den Immobiliensektor.
Die jüngste Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Besonders hart trifft es nun den Immobiliensektor.
Real Estate
GWG Notar 28. Februar 2020

GwG – Neue Pflichten für Notare bei Beurkundungen

Bei Beurkundung gesellschaftsrechtlicher Vorgänge und Immobilientransaktionen sind vom Notar nach neuem GWG gesteigerte geldwäscherechtliche Pflichten zu beachten.
Bei Beurkundung gesellschaftsrechtlicher Vorgänge und Immobilientransaktionen sind vom Notar nach neuem GWG gesteigerte geldwäscherechtliche Pflichten zu beachten.
Real Estate
5. EU-Geldwäscherichtlinie Geldwäschegesetz 7. November 2019

5. EU-Geldwäscherichtlinie: Regierungsentwurf mit Änderungen im Geldwäschegesetz

Aufgrund der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht das Geldwäschegesetz vor einer erneuten Novellierung – Die wichtigsten Änderungen für den Nichtfinanzsektor im Überblick.
Aufgrund der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht das Geldwäschegesetz vor einer erneuten Novellierung – Die wichtigsten Änderungen für den Nichtfinanzsektor im Überblick.
Banking & Finance
Gesellschafterlistenverordnung 13. Juli 2018

Inkrafttreten der Gesellschafterlistenverordnung (GesLV)!

Neue Gesellschafterlistenverordnung konkretisiert die Vorgaben von § 40 GmbHG zur Gesellschafterliste
Neue Gesellschafterlistenverordnung konkretisiert die Vorgaben von § 40 GmbHG zur Gesellschafterliste
Corporate / M&A
Mehrmütterherrschaft 9. Juli 2018

Mehrmütterherrschaft: Ein oft unerkanntes Risiko bei der Gründung von Joint Ventures

Eine (unentdeckte) gemeinsame Beherrschung eines Joint Ventures im Wege der Mehrmütterherrschaft kann für die Gesellschafter gravierende Folgen haben.
Eine (unentdeckte) gemeinsame Beherrschung eines Joint Ventures im Wege der Mehrmütterherrschaft kann für die Gesellschafter gravierende Folgen haben.
Joint Ventures
Änderungen Rechtsprechung Gesellschafterliste 16. Januar 2018

Änderungen und Rechtsprechung zur GmbH Gesellschafterliste

Seit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetzes führen die neue Anforderungen an GmbH Gesellschafterlisten zu Unsicherheiten.
Seit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetzes führen die neue Anforderungen an GmbH Gesellschafterlisten zu Unsicherheiten.
Corporate / M&A
Geldwäschegesetz Gesellschafterliste 30. Juni 2017

Novelle des Geldwäschegesetzes: Änderungen bei der GmbH Gesellschafterliste

Mit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetzes gelten fortan auch neue Anforderungen an die Angaben in GmbH Gesellschafterlisten.
Mit Inkrafttreten der Novelle des Geldwäschegesetzes gelten fortan auch neue Anforderungen an die Angaben in GmbH Gesellschafterlisten.
Corporate / M&A
Geldwäscherichtlinie 13. September 2016

Geldwäscherichtlinie: Neue Vorgaben aus Brüssel

Ein im Juli veröffentlichter Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der 4. Geldwäscherichtlinie bringt Änderungsbedarf.
Ein im Juli veröffentlichter Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der 4. Geldwäscherichtlinie bringt Änderungsbedarf.
Compliance Steuerrecht
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