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Banking & Finance

Die aktuellen wirtschaftlichen Anforderungen der Finanzbranche verlangen eine professionelle Beratung und sind geprägt durch wachsende Risiken und Chancen. Damit Sie stets beides im Blick behalten, finden Sie hier nützliche Beiträge im Bereich Banking & Finance.

Unsere meistgelesenen Artikel zum Thema
Banking & Finance

TraFinG Gw Transparenzregister 28. Juni 2021

Die Neugestaltung des Transparenzregisters – Update #2

Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Bank Änderungsklausel AGB 22. Juni 2021

BGH: AGB-Änderungsklauseln unwirksam

Der weit verbreiteten Praxis, AGB-Änderungen durch Vorabankündigung und ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers durchzusetzen, erteilt Karlsruhe eine Absage – jedenfalls wenn die AGB dies ohne jede Einschränkung vorsehen.
Der weit verbreiteten Praxis, AGB-Änderungen durch Vorabankündigung und ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers durchzusetzen, erteilt Karlsruhe eine Absage – jedenfalls wenn die AGB dies ohne jede Einschränkung vorsehen.

Aktuelle Artikel zu Banking & Finance

PSD2-Bereichsausnahme 3. Mai 2022

Erneute Anzeigepflicht für Nutzer der PSD2-Bereichsausnahmen

Neue EBA-Leitlinien bringen erheblichen Mehraufwand für Unternehmen, die sich auf die Bereichsausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG stützen.
Neue EBA-Leitlinien bringen erheblichen Mehraufwand für Unternehmen, die sich auf die Bereichsausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG stützen.
Banking & Finance
Sparbuch Guthaben verschwunden 29. April 2022

Neuer Durchgang: Das verschwundene Sparbuch

Aufatmen bei Banken und Sparkassen: Dass ein Sparbuch unauffindbar ist, ist ein Indiz dafür, dass das Guthaben ausgezahlt und das Konto aufgelöst wurde.
Aufatmen bei Banken und Sparkassen: Dass ein Sparbuch unauffindbar ist, ist ein Indiz dafür, dass das Guthaben ausgezahlt und das Konto aufgelöst wurde.
Banking & Finance
Versicherungsvermittlung Erlaubnis 19. April 2022

Benötigen Versicherungsnehmer einer Gruppenversicherung künftig eine Versicherungsvermittlungserlaubnis?

Generalanwalt des EuGH empfiehlt Urteilsspruch, der einen Paradigmenwechsel für den Versicherungsvertrieb über Gruppenversicherungen in Deutschland darstellen würde.
Generalanwalt des EuGH empfiehlt Urteilsspruch, der einen Paradigmenwechsel für den Versicherungsvertrieb über Gruppenversicherungen in Deutschland darstellen würde.
Banking & Finance
SWIFT Russland Sanktion 2. März 2022

Russland-Sanktionen – Ein SWIFT-Ausschluss und mögliche Folgen – Update #1

Ein SWIFT-Ausschluss russischer Banken wird – nicht nur in Russland – Folgen für Kreditinstitute und Unternehmen der Realwirtschaft haben.
Ein SWIFT-Ausschluss russischer Banken wird – nicht nur in Russland – Folgen für Kreditinstitute und Unternehmen der Realwirtschaft haben.
Banking & Finance
Prüfungsausschuss Aufsichtsrat CRR-Kreditinstitut 20. Januar 2022

Der Prüfungsausschuss im fakultativen Aufsichtsrat eines CRR-Kreditinstituts

Einrichtung eines Prüfungsausschusses nunmehr auch für den fakultativen Aufsichtsrat eines CRR-Kreditinstituts verpflichtend.
Einrichtung eines Prüfungsausschusses nunmehr auch für den fakultativen Aufsichtsrat eines CRR-Kreditinstituts verpflichtend.
Banking & Finance
Pandora Papers Geldwäscheprävention 13. Oktober 2021

Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug

Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
Banking & Finance
Geldwäschepaket 13. August 2021

Das EU „Geldwäschepaket“ – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?

EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
EU-Anti-Geldwäschebehörde, Bargeldobergrenze und Vollregulierung des Krypto-Sektors: Die wesentlichen Änderungsvorschläge der EU im Überblick.
Banking & Finance
TraFinG Gw Transparenzregister 28. Juni 2021

Die Neugestaltung des Transparenzregisters – Update #2

Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Banking & Finance
Bank Änderungsklausel AGB 22. Juni 2021

BGH: AGB-Änderungsklauseln unwirksam

Der weit verbreiteten Praxis, AGB-Änderungen durch Vorabankündigung und ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers durchzusetzen, erteilt Karlsruhe eine Absage – jedenfalls wenn die AGB dies ohne jede Einschränkung vorsehen.
Der weit verbreiteten Praxis, AGB-Änderungen durch Vorabankündigung und ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers durchzusetzen, erteilt Karlsruhe eine Absage – jedenfalls wenn die AGB dies ohne jede Einschränkung vorsehen.
Banking & Finance Compliance
Verhinderungsbeherrschung Bundesverwaltungsamt 19. Februar 2021

Bundesverwaltungsamt relativiert seine Verwaltungspraxis zur sog. „Verhinderungsbeherrschung“

Nach Kritik an seinen FAQ zum Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt seine Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter überarbeitet.
Nach Kritik an seinen FAQ zum Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt seine Vorgaben zur Bestimmung wirtschaftlich Berechtigter überarbeitet.
Banking & Finance
Anfechtungsfrist Lebensversicherung 11. Februar 2021

InsO-Anfechtungsfrist bei Kapitallebensversicherungen

Mit Abtretung von Kapitallebensversicherungsansprüchen zur Sicherung einer fremden Darlehensschuld ist die Zuwendung an den persönlichen Schuldner erfolgt.
Mit Abtretung von Kapitallebensversicherungsansprüchen zur Sicherung einer fremden Darlehensschuld ist die Zuwendung an den persönlichen Schuldner erfolgt.
Banking & Finance Restrukturierung und Insolvenz
Sparbuch Auszahlung Kraftloserklärung 4. Februar 2021

Das verschwundene Sparbuch

Auch wenn ein Sparbuch für kraftlos erklärt wurde, muss das Kreditinstitut eine erfolgte Auszahlung beweisen.
Auch wenn ein Sparbuch für kraftlos erklärt wurde, muss das Kreditinstitut eine erfolgte Auszahlung beweisen.
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