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Aktuelle Rechtsthemen und was eine Großkanzlei sonst bewegt

Suchergebnisse für: transparenzregister


Transparenzregister Einsichtnahme wirtschaftlich Berechtigter Grundrechtcharta 14. Januar 2023

EuGH-Urteil: Die uneingeschränkte Einsichtnahme in die Transparenzregister verstößt gegen EU-Grundrechte – Update #2

Der EuGH hat entschieden, dass die Informationen im Transparenzregister von der breiten Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt eingesehen werden dürfen.
Der EuGH hat entschieden, dass die Informationen im Transparenzregister von der breiten Öffentlichkeit nicht uneingeschränkt eingesehen werden dürfen.
Banking & Finance
TraFinG Gw Transparenzregister 28. Juni 2021

Die Neugestaltung des Transparenzregisters – Update #2

Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Zum Zwecke der EU-weiten Transparenzregistervernetzung soll das Transparenzregister ein Vollregister werden. Dafür sind markante Änderungen im GwG geplant.
Banking & Finance
Transparenzregisterpflichten 9. Oktober 2020

Meldung zum Transparenzregister: „Wirtschaftlich Berechtigte″ in Fondsstrukturen

Die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten von Fonds ist aufgrund komplexer Strukturen oft mit einer aufwändigen Prüfung verbunden. Wir zeigen auf, welche Fragen sich dabei – je nach Rechtsform und Ausgestaltung – stellen können.
Die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten von Fonds ist aufgrund komplexer Strukturen oft mit einer aufwändigen Prüfung verbunden. Wir zeigen auf, welche Fragen sich dabei – je nach Rechtsform und Ausgestaltung – stellen können.
Corporate / M&A
Transparenzregister Mitteilungspflicht 12. März 2020

Aktuelle Entwicklungen beim Transparenzregister

Seit dem 1. Januar 2020 gilt das neue Geldwäschegesetz (GwG). Nicht erst seitdem haben sich die Pflichten für Unternehmen erheblich verschärft.
Seit dem 1. Januar 2020 gilt das neue Geldwäschegesetz (GwG). Nicht erst seitdem haben sich die Pflichten für Unternehmen erheblich verschärft.
Corporate / M&A
Transparenzregister Meldepflicht Unstimmigkeit 14. Februar 2020

Die neuen Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister

Mit der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie hat das Transparenzregister sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor erheblich an Bedeutung gewonnen.
Mit der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie hat das Transparenzregister sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor erheblich an Bedeutung gewonnen.
Banking & Finance
Transparenzregister 15. August 2019

Änderungen am elektronischen Transparenzregister durch Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht bevor. Es zeichnen sich zum Teil überraschende Änderungen zum Transparenzregister ab. Der Gesetzgeber droht indessen die Gelegenheit für dringende, gesetzgeberische Klarstellungen zu verpassen.
Die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie steht bevor. Es zeichnen sich zum Teil überraschende Änderungen zum Transparenzregister ab. Der Gesetzgeber droht indessen die Gelegenheit für dringende, gesetzgeberische Klarstellungen zu verpassen.
Corporate / M&A
Meldepflicht Transparenzregister 20. Juni 2018

Meldepflichten bei Transparenzregistern im EU Ausland

Hier finden Sie eine Übersicht der Meldepflichten zu den jeweiligen Transparenzregistern in ausgewählten Mitgliedstaaten.
Hier finden Sie eine Übersicht der Meldepflichten zu den jeweiligen Transparenzregistern in ausgewählten Mitgliedstaaten.
Corporate / M&A
Transparenzregister Einsichtnahme 2. Februar 2018

Transparenzregister: Einsichtnahme und deren Beschränkung durch Rechtsverordnungen konkretisiert! Oder nicht?

Werden die persönlichen Daten der wirtschaftlich Berechtigten hinreichend geschützt? Ein Überblick über die neuen Regeln zur Einsichtnahme.
Werden die persönlichen Daten der wirtschaftlich Berechtigten hinreichend geschützt? Ein Überblick über die neuen Regeln zur Einsichtnahme.
Corporate / M&A
Transparenzregister börsennotierte Unternehmen 27. September 2017

Transparenzregister und börsennotierte Unternehmen

Für Tochtergesellschaften börsennotierter Unternehmen besteht in bestimmten Konstellationen eine Meldepflicht. Wir zeigen auf wann dies relevant ist.
Für Tochtergesellschaften börsennotierter Unternehmen besteht in bestimmten Konstellationen eine Meldepflicht. Wir zeigen auf wann dies relevant ist.
Corporate / M&A
Reach 25. September 2017

Aktueller Stand zum elektronischen Transparenzregister für Stiftungen (Stand September 2017)

Am 26. Juni 2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Das Gesetz sieht insbesondere die Schaffung eines elektronischen Transparenzregisters vor.
Am 26. Juni 2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Das Gesetz sieht insbesondere die Schaffung eines elektronischen Transparenzregisters vor.
Corporate / M&A
FAQ Transparenzregister 25. September 2017

FAQ zum Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt liefert wertvolle Auslegungshinweise „just-in-time″

Am 22. September 2017 hat das Bundesverwaltungsamt die erste Fassung seiner "häufig gestellten Fragen" zum elektronischen Transparenzregister veröffentlicht. Alle brennenden Fragen gestellt und beantwortet? 
Am 22. September 2017 hat das Bundesverwaltungsamt die erste Fassung seiner "häufig gestellten Fragen" zum elektronischen Transparenzregister veröffentlicht. Alle brennenden Fragen gestellt und beantwortet? 
Corporate / M&A
Transparenzregister Umsetzung 7. August 2017

Zeit für die Umsetzung – Elektronisches Transparenzregister geht online

Das elektronische Transparenzregister geht online. Noch sind viele Rechtsfragen ungeklärt. Erfahren Sie, wie die technische Umsetzung aussieht und welche Rückschlüsse auf offene Rechtsfragen sie zulässt.
Das elektronische Transparenzregister geht online. Noch sind viele Rechtsfragen ungeklärt. Erfahren Sie, wie die technische Umsetzung aussieht und welche Rückschlüsse auf offene Rechtsfragen sie zulässt.
Corporate / M&A
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